Мусоровывозящую фирму из Одессы подозревают в финансировании боевиков
Поддельные документы, подписи, конвертцентр - и это еще не все, чем занимались ее основатели
2016-08-29 13:00:00

Оперативники спецслужбы совместно с прокуратурой Одесской области расследуют причастность мусоровывозящей компании «Союз» к финансированию сепаратистов путем отмывания денег.

По данным спецслужб, речь идет о конвертационном центре, через фиктивные фиры которого выводились и легализовались средства, часть которых возможно использовались для финансирования Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций, сообщает со ссылкой на источник в СБ Украины.

В феврале этого года во время обыска офиса в здании по улице Серова, 49 оперативники нашли печать киевской компании «Грета-2015». Ее основателями являются некий донецкий психолог Максим Агарков и еще один житель города Денис Пьяных.

В марте СБУ обыскала офис мусоровывозящей компании «Союз», где нашла документы о связях двух фирм.

Директор «Греты-2015» на допросе заявила оперативникам, что никогда не занимала эту должность и с одесскими мусорщиками дел не имела. Экспертиза показала, что ее подпись на документах подделали. Таким образом, оперативники предполагают, что в фирме «Союз» занимались отмыванием денег.

Отметим, что расследование ведется уже второй год в рамках уголовного производства № 42014000000000802 по факту насильственного свержения власти, фиктивного предпринимательства, финансирования терроризма и подделке документов. В его рамках оперативники ранее нашли конвертцентр, где отмыли 50 млн. гривень.


Автор: Саша Коленко
HP 13-M110 E8C05UAR
14725.00
Apple MacBook Pro ME294
48945.00
Amica AWS 610 D
6767.00
Bosch WAB 20063
7293.50
Gorenje WS 514 SYW
10699.00
Samsung WW60H5200EW
11199.00

ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ

Дворы знаменитых одесситов

Дворы знаменитых одесситов

Одесситки в Интернете: реальные истории

Одесситки в Интернете: реальные истории

Десятка лучших блогеров!

Десятка лучших блогеров!

На чем ездят депутаты в Одессе

На чем ездят депутаты в Одессе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трагическое селфи в Одессе - погиб школьник

02.09.2016 14:08

На три дня Одессу преобразит до неузнаваемости фестиваль света

02.09.2016 10:47

В Одессе рухнул балкон со стоящей на нем женщиной

02.09.2016 09:35

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На Думской силой демонтировали палаточный городок

На Думской силой демонтировали палаточный городок

Этим занималась полиция, "Автомайдан" и "самооборона"

01.09.2016 19:19
Одесский чиновник выиграл тендер на самый дорогой семинар по экологии

Одесский чиновник выиграл тендер на самый дорогой семинар по экологии

А может, не чиновник, а просто абсолютный однофамилец - ну, бывает же такое

01.09.2016 18:35
Из-за украинского флага россиянка не стала красавицей

Из-за украинского флага россиянка не стала красавицей

Ну никак не могла она под желто-голубым флагом делать пластическую операцию

01.09.2016 18:23
День города в Одессе - где парковаться, как проехать, весь транспорт

День города в Одессе - где парковаться, как проехать, весь транспорт

Расписание работы транспорта, ограничение движения, парковка - на День…

01.09.2016 11:46