Оперативники расследуют грандиозное мошенничество в Одессе
Конвертационный центр большого масштаба прикрыли в Одессе
2016-08-27 11:00:00

В конце мая в Управление защиты экономики НП поступила информация, что группа людей обратилась в два одесских банка для открытия счета. При этом они предоставили поддельные нотариальные карточки.

 Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

За несколько месяцев оперативники установили, что в преступной группе работали 3 человека от 33 до 40 лет, а также выяснили схему их работы.

Мошенники предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных денег в наличные и обеспечивали поддельными документами, которые потом использовались для получения кредитов, уклонения от налогов и увеличения общих затрат.

Всего преступникам удалось вывести 70 миллионов гривень. Подозреваемые были задержаны после снятия наличности со счета одного из предприятий.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,6 миллионов гривень, поддельную финансовую документацию и компьютерную технику. На счета подотчетных предприятий наложен арест.

На данный момент продолжаются следственные мероприятия по ч. 4 ст. 385 ( (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, продажа или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Правонарушителям грозит штраф, или общественные работы на срок до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или тюрьма на срок до 3 лет.


Автор: Саша Коленко
Поделиться:

ТОП НОВОСТИ

ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ

На чем ездят депутаты в Одессе

На чем ездят депутаты в Одессе

Одесситки в Интернете: реальные истории

Одесситки в Интернете: реальные истории

Дворы знаменитых одесситов

Дворы знаменитых одесситов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Одессе оперативники разоблачили ложных полицейских

04.11.2016 16:00

Пожар под Одессой: загорелось сено

04.11.2016 15:12

В Одесской области парень убил свою девушку

04.11.2016 14:00
Blackview BV5000
2968.00
HP 15-q473cl P4W63UA
25995.00
Hotpoint-Ariston AQS63F 29
10499.00
ASUS PadFone 2
21783.00