Одесские правоохранители раскрыли в Херсоне конвертационный центр для поддержки сепаратистов
Правоохранители Одессы раскрыли действовавший в Одесской и Херсонской областях конвертационный центр, обеспечивавший поддержку сепаратизма
2016-05-14 14:41:00

ТОП НОВОСТИ

Опрос

Считаете ли вы статьи на нашем сайте интересными?

Всего голосов: 95

Да (65)
Нет (25)
Не умею читать (4)
Заходил на другой сайт (1)

Подписка

Подписывайтесь на нашу вечернюю рассылку. И будете в курсе главного, что произошло за день в городе


В Херсоне сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции Украины совместно с работниками УСБУ в Одесской области и при процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области раскрыли крупный конвертационный центр, действовавший для финансирования сепаратизма.

«Конверт» функционировал на территории Одесской и Херсонской областей. В состав входило более 50 предприятий, часть из которых была с признаками фиктивности.

По данным ведомства, в полицию обратились представители финучреждения и сообщили, что в их учреждение был предоставлен поддельный документ другого банковского учреждения с целью осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на сумму свыше 2 миллионов гривень, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Установлен ряд предприятий, задействованных в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и обналичивании средств путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть средств использовалась для поддержки сепаратизма.

 На основании решения суда, правоохранители провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра. Изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, штампы государственных органов и контролирующих организаций Киева, Херсона, Донецкой и Киевской областей, бухгалтерская документация, SIM-карты различных мобильных операторов, цифровые ключи для удаленного управления банковскими счетами, банковские карты, которые использовались в преступной схеме, а также чековые книжки десятка предприятий и компьютерную технику.

Наложен арест на банковские счета субъектов хозяйствования, которые задействованы в схеме. Открыто уголовное производство.


А НЕ ПОЙТИ БЫ ВАМ В...

КИНО
Ужасные праздники

Ужасные праздники

Комедия, Ужасы

19.05.2016 - 20.05.2016
КИНО
Соседи. На тропе войны 2

Соседи. На тропе войны 2

Комедия

19.05.2016 - 20.05.2016
КИНО
Ночной НОН-СТОП в Родине

Ночной НОН-СТОП в "Родине"

Боевик, Приключения, Фантастика, Фэнтези, Экшн

21.05.2016 - 22.05.2016
Театр

Идеальная Семейка

Украинский театр

20.07.2016 - 20.07.2016
Театр

Ромео и Джульетта (Шекспирименты)

Оперный театр

06.07.2016 - 06.07.2016

ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ

Десятка лучших блогеров!

Десятка лучших блогеров!

Дворы знаменитых одесситов

Дворы знаменитых одесситов

Одесситки в Интернете: реальные истории

Одесситки в Интернете: реальные истории

На чем ездят депутаты в Одессе

На чем ездят депутаты в Одессе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Борьба за одесский 7-й километр: кто хочет войти в долю?

21.05.2016 14:15

Мэрия хочет снести палатки Антитрухановского майдана в Одессе

21.05.2016 13:20

Выходные в Одессе: рыцарские турниры, клубничные рекорды и море музыки

21.05.2016 12:00
Booking.com

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ

Loading...

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Борьба за одесский 7-й километр: кто хочет войти в долю?

Борьба за одесский 7-й километр: кто хочет войти в долю?

Кто контролирует сегодня одно из крупнейших предприятий на юге Украины,…

21.05.2016 14:15
Мэрия хочет снести палатки Антитрухановского майдана в Одессе

Мэрия хочет снести палатки Антитрухановского майдана в Одессе

Активистам Анттрухановского майдана на Думской выдано предписание до завтра,…

21.05.2016 13:20
На Тещином мосту появятся граффити в одесском стиле

На Тещином мосту появятся граффити "в одесском стиле"

На тещином мосту появятся граффити, которыми распишут мост приглашенные…

21.05.2016 11:44
Из Одессы пытались вывезти древние монеты Боспорского царства

Из Одессы пытались вывезти древние монеты Боспорского царства

На таможенном контроле в аэропорту при досмотре среди вещей пассажирки…

21.05.2016 10:23