Одесская СБУ ликивидировали крупный конвертационный центр
Он нанес убытки государству в размере 100 млн грн
2016-05-25 11:13:05

Служба безопасности Украины раскрыла в Одессе конвертационный центр, который нанес 100 млн грн убытка государству. Такую информацию предоставили в пресс-служба СБУ

Злоумышленники выводили средства за границу. Месячный оборот проконвертированных средств достигал 30 млн грн.

«СБУ ликвидировала в Одессе крупный конвертцентр. Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил свыше 30 млн грн. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 млн грн», – говорится в сообщении.

Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство, задержан курьер конвертационного центра с 1,326 млн грн наличных, а также еще 4 члена группировки.

Во время в офисных помещениях «конверт», в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров найдены печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию.

Кроме того, изъято 3 млн 750 тыс. грн наличности.

На счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложен арест, продолжаются следственные действия.

 

Автор: Саша Коленко
news@citysite.od.ua
Поделиться: Facebook share Twitter share Google share